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查看PDF原文公告日期：2021-02-05
中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司终止资产重组之核查意见红相股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“红相股份”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买武夷山均美企业管理中心（有限合伙）（以下简称“均美合伙”）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海唐众”）持有的上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）100%的股权，并拟向不超过 35 名的特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次资产重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）为红相股份有限公司本次资产重组的独立财务顾问。2021 年 2 月 4 日，红相股份召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，签署相关书面文件，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，上市公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。中信建投证券按照相关规定对本次资产重组终止的情况进行了审慎核查，出具本专项核查意见：一、本次资产重组的基本情况上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）持有的上海志良电子科技有限公司 100%的股权，并拟向不超过 35 名的特定投资者，以非公开发行股份的形式募集配套资金。二、公司在本次资产重组期间相关工作（一）主要历程2020 年 4 月 21 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-031），公司证券自 2020 年 4月 21 日开市时起开始停牌，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。经向深交所申请，公司股票及可转债于 2020 年 4 月 28 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一般风险提示暨公司股票及可转债复牌的提示性公告》（公告编号：2020-036）。2020 年 5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 23 日、8 月 24 日公司按规定分别披露了本次交易的进展情况，具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》。2020 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2020 年 8 月 24 日，公司收到深交所《关于对红相股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 28 号）（以下简称《问询函》），公司会同相关中介机构对《问询函》所涉及问题进行逐项落实。2020 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于次日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。2020 年 9 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于同日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-108）。2020 年 10 月 13 日，公司收到深交所出具的《关于受理红相股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕633 号），深交所依法对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于次日披露的《关于……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300427股吧 http://300427.h0.cn
公司名称：红相股份
股票代码：sz300427
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：福建
公司全称：红相股份有限公司
英文名称：Red Phase Inc.
公司简介：红相股份公司是一家国家级高新技术企业，长期致力于电力系统状态检修技术的研究与应用，能够为客户提供电网状态检修和智能化运营的综合解决方案。公司主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，新...
注册资本：3.6亿
法人代表：杨成
总 经 理：杨成
董 秘：李喜娇
公司网址：www.redphase.com.cn
